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Desaparece en PNC dinero que era prueba
de lavado

Más de 731 mil dólares que sirvieron como prueba en un juicio por lavado de dinero hace siete años estaban bajo custodia policial y, sin que nadie se percatara al inicio, comenzaron a desaparecer poco a poco. Ahora la Fiscalía investiga la desaparición y sus sospechas apuntan a la División Técnica Científica de la Policía.

Sergio Arauz
cartas@elfaro.net
Publicada el 18 de agosto de 2009 - El Faro

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La Fiscalía investiga la desaparición de miles de dólares que estaban bajo custodia de la Policía porque eran producto de un decomiso que sirvió como prueba en un juicio por lavado de dinero. Poco a poco, los tres paquetes de más de 2 mil billetes de 100 dólares cada uno comenzaron a reducirse sin que nadie lo notara al principio. Ahora la Fiscalía investiga al personal de la División Técnica Científica.

Se trata de tres paquetes de más de 2 mil billetes cada uno, que estaban marcados y que tenían al menos seis años de estar bajo responsabilidad de la Policía Nacional Civil, después de que les fueran encontrados a tres mujeres guatemaltecas que los llevaban en el Aeropuerto Internacional El Salvador en 2002, cuando pretendían viajar hacia Ecuador.

Cada una llevaba más de 200 mil dólares adheridos al cuerpo. Los billetes iban en bolsas pegadas a la piel cubiertas por la ropa.  En conjunto, las tres mujeres llevaban más de 700 mil dólares.

Los mismos billetes que llevaron a la cárcel a las tres mujeres que ya cumplieron su pena son ahora objeto de pesquisas por otro delito: ahora, los principales sospechosos de ocupar los dólares producto de actividades ilícitas son los policías que custodian esas pruebas. La Fiscalía aún no ha determinado el delito perseguido, aunque podría ser hurto.

Las autoridades, recelosas porque dicen que no quieren entorpecer las investigaciones, se rehúsan a revelar la cantidad de dinero extraviada, aunque hablan de miles de dólares. “Son entre 15 mil y 200 mil dólares en efectivo”, reveló un oficial de la Policía que conoce de las investigaciones.

El dinero estaba bajo custodia policial porque la ley no permite hacer uso de él cuando es producto de decomiso por lavado de dinero o narcotráfico.

“Empezaron de poquito en poquito, como si no se dieran cuenta. De 100 en 100 llegaron a perderse miles”, agrega el oficial, que pide que no se revele su identidad porque no está autorizado para dar información sobre el caso.

Las autoridades tampoco han querido revelar cuándo se percataron de la desaparición del dinero ni cuándo iniciaron las pesquisas. El Faro, sin embargo, supo que en la segunda quincena de julio circuló en la Policía el rumor del extravío y que días después la Unidad de Patrimonio de la Fiscalía inició su investigación.

La fiscal Carolina Nóchez, de la Unidad de Patrimonio, confirmó la investigación, pero se negó a precisar en qué consiste o qué delito persiguen. “Solo le puedo decir que estamos investigando. No podemos dar información concreta de los actos procesales que se investigan, de casos específicos no hablamos por respeto a la presunción de inocencia”, dijo.

Ástor Escalante, fiscal general en funciones, aunque dice tener nombres precisos y otros detalles, tampoco quiso revelarlos porque equivaldría, dijo, a lanzar una alerta a las personas investigadas, lo que les facilitaría huir.  “Todavía estamos haciendo investigaciones, tengo informaciones de alguna relación de hechos que han sucedido en esto, nombres específicos que se están analizando y que en este momento por responsabilidad no podría brindar.”

¿Qué delito están investigando? “Eso, en la medida en que avance la investigación, va a ir saliendo”, agregó. ¿Pero se perdió todo el dinero? “No te puedo decir si se perdió todo el dinero o solo una parte, sean 200 mil dólares, 234 mil dólares, sean 15 mil dólares, la cantidad que sea... lo estamos investigando.”

El jefe de la División Técnica Científica de la PNC se limita a reconocer el aparente hurto y a negar que se haya perdido tanto como 200 mil dólares. Además, dice ignorar si la Fiscalía tiene un expediente abierto. ¿Es cierto que están investigando la desaparición de más de 200 mil dólares que sirvieron como prueba en un juicio? El subcomisionado Julio César Santana asegura que no se ha perdido esa cantidad y deja abierta con su respuesta la posibilidad de que sea menos. “No hay un extravío de esa cantidad, no es cierto”, respondió vía telefónica.

Dicha unidad es la encargada de realizar peritajes y custodiar los decomisos para construir las pruebas que eventualmente utiliza la Fiscalía en los juicios.

Y esa información sobre las monedas decomisadas es la que ahora podría servir para deducir responsabilidades, porque están claramente identificados los billetes que se han extraviado. “Por ejemplo: ese dinero estaba marcado, se le había realizado estudios, los números de serie estaban registrados. Eran prueba”, dice una fuente de la Fiscalía, que pide la reserva de su nombre porque no está autorizada para hablar del caso.

El fiscal en funciones reclama por ello la aprobación urgente de una Ley de extensión de dominio. “Por eso estoy desde hace algunos años hablando de la necesidad de una ley que ya tienen Colombia, México y otros países”, que permitiría al Estado hacer uso del dinero decomisado producto de narcotráfico y lavado.

El dinero ha permanecido por más de seis años bajo custodia de la Policía. Las tres mujeres guatemaltecas fueron capturadas el 26 de octubre de 2002. Esperaban un vuelo hacia Ecuador en el Aeropuerto Internacional El Salvador cuando fueron sorprendidas transportando 731 mil 900 dólares, que según las investigaciones iniciales de la PNC servirían para la compra de droga. Elvia Noemí Rivera y Sheila Karina López Toledo fueron sentenciadas a cinco años de cárcel por lavado de dinero y activos, y Elizabeth Melina López de Tagüite, por caso especial de delito de encubrimiento.

Este juicio saltó a la luz pública por la relación de una de las sentenciadas, Shelia Karina Toledo, con un importante narcotraficante de la región. Su esposo era Mario Gustavo García Rodríguez, de sobrenombre “Marioco”, asesinado en 2002. Informes de la inteligencia de Guatemala identifican a Sheila y “Marioco” como miembros de la banda de narcotraficantes conocida como El Gallito.

Las tres mujeres cumplieron su condena en Cárcel de Mujeres, Ilogapango. Salieron en 2007 con 40 mil dólares que llevaban en sus bolsos y que fueron devueltos por orden de juez, debido a que la Fiscalía no logró vincular el origen de esos fondos con el delito de lavado de dinero.

Esos 40 mil dólares no iban en los bultos sospechosos que detectaron los oficiales del aeropuerto cuando detuvieron a las guatemaltecas, y por lo tanto no constituyeron parte del decomiso ni de las pruebas.

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